16 mai 2018 - DIICOT

Cum s-a incheiat operatiunea "Ziua Z" in care au fost vizate retele de proxenetism, trafic de droguri si criminalitate informatica

Peste 240 de percheziţii au avut loc, miercuri, în 28 de judeţe în cadrul unei operaţiuni de amploare a procurorilor DIICOT, verificările vizând, printre altele, reţele de proxenetism, trafic de droguri şi criminalitate informatică.

Procurorii DIICOT din structura centrala au facut 25 perchezitii domiciliare intr-un dosar vizand destructurarea unui grup infractional organizat, format din 26 de suspecti, membrii acestuia avand preocupari pe linia traficului de persoane, proxenetismului, infractiuni cu violenta, santaj, lipsire de libertate in mod ilegal si tentativa de omor. Anchetatorii au stabilit, in urma verificarilor, ca din 2016 si pana in prezent, suspectii au racolat tinere din judetele Dambovita, Prahova si Dolj, pe care le-au transportat in Irlanda si le-au determinat sa practice prostitutia prin intermediul website-urilor de escorta, luand astfel si banii obtinuti. Tot procurorii structurii centrale a Directiei conduse de Daniel Horodniceanu au facut, in alt dosar, 15 perchezitii domiciliare. Verificarile au vizat o grupare infractionala organizata, specializata in comiterea de infractiuni informatice, respectiv montarea de dispozitive de skimming la ATM-uri, in statele Uniunii Europene, precum si in state terte precum Israelul. Dupa ce montau aceste dispozitive de tip skimming, acestia retrageau fraudulos banii.

La randul lor, procurorii DIICOT din Bistrita-Nasaud au facut 25 de perchezitii domiciliare pe raza a opt judete si in Capitala, la locuintele unor suspecti si sediile mai multor societati comerciale, intr-un dosar in care administratorii unei societati comerciale din Bistrita, a carei profil de activitate era comercializarea pieilor de animale, au constituit, incepand cu 2009, un grup infractional organizat, pentru a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat. Prejudiciul estimat in aceasta cauza este, potrivit procurorilor DIICOT, de jumatate de milion de euro.

Anchetatorii de la Oradea au facut si ei 23 perchezitii domiciliare in judetele Bihor, respectiv localitatile Oradea si Salonta, dar si Satu Mare, la domiciliul a 22 de suspecti, banuiti ca fac parte dintr-un grup infractional organizat specializat in operatiuni ilegale cu produse cu efecte psihoactive.

Totodata, procurorii DIICOT Ploiesti au facut 13 perchezitii domiciliare, respectiv cinci pe raza judetului Prahova, sase pe raza judetului Constanta si doua pe raza judetului Galati, intr-un dosar vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea de infractiuni din sfera criminalitatii informatice. "S-a retinut ca incepand cu anul 2013, pe raza judetului Prahova s-a constituit un grup infractional organizat profilat pe comiterea de infractiuni cu mijloace de plata electronica, la care au aderat ulterior un numar de zece suspecti. Activitatea gruparii a constat in instalarea de dispozitive de copiere a benzii magnetice a cardurilor bancare la unitati bancare din spatiul Uniunii Europene (Franta, Italia, Germania, Grecia), dar si in tari precum: Statele Unite ale Americii, Qatar, Emiratele Arabe Unite si Noua Zeelanda, falsificarea de instrumente de plata electronica si efectuarea de retrageri frauduloase de numerar", arata DIICOT, intr-un comunicat de presa remis miercuri MEDIAFAX.

Cei de la Buzau au facut si ei 30 de perchezitii domiciliare in Capitala, dar si in judetele Buzau, Brasov, Ilfov, Bihor, Covasna, Neamt, Salaj si Prahova intr-un dosar vizand destructurarea a trei grupari infractionale organizate. Membrii acestora colaborau si interactionau intre ei, respectiv grupuri ce erau profilate pe infractiuni din domeniul fraudelor fiscale, respectiv evaziune fiscala, fraude din domeniul criminalitatii informatice, infractiuni de fals si uz de fals. Astfel, un prim grup infractional organizat este format din trei libanezi si patru romani, care, in perioada 2011-2015, a creat un circuit economic, comercial si financiar fictiv, intre mai multe societati comerciale create special pentru eludarea obligatiilor fiscale de plata catre bugetul statului. Prejudiciul cauzat este de peste 4,7 milioane de lei.

"Pe parcursul activitatii infractionale, liderul acestui grup infractional organizat a avut nevoie in activitatea desfasurata de o serie de documente de identitate falsificate iar pentru obtinerea acestora a apelat in anul 2016 la un suspect, care la momentul respectiv era angajat ofiter al SJIPI Buzau (in prezent pensionat). Astfel, din cercetari s-a stabilit ca suspectul facea parte dintr-un grup infractional organizat, format din mai multe persoane, profilat pe comiterea infractiunilor din domeniul criminalitatii informatice si falsificarea de documente de identitate. Liderul acestui grup, domiciliat in municipiul Brasov, avea si rolul de a falsifica documente de identitate, respectiv carti de identitate, pasapoarte, permise de conducere, carti de sedere temporara pentru cetateni straini (acesta fiind cunoscut drept unul dintre cei mai buni falsificatori de documente din tara), din grupare facand parte alte 14 persoane domiciliate pe raza a mai multor judete, inclusiv din municipiul Bucuresti", potrivit DIICOT.

Procurorii DIICOT Braila au facut 9 perchezitii domiciliare intr-o cauza vizand destructurarea unei grupari specializate in contrabanda cu tigari, iar cei de la Timisoara au efectuat si ei 36 de perchezitii domiciliare, dintre care 33 in judetul Timis si trei in judetul Caras-Severin, intr-un dosar vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in trafic international de droguri de risc, trafic de droguri de risc si de mare risc, detinere de droguri de risc pentru consum propriu.

"S-a retinut faptul ca, la inceputul anului 2017, in mediul universitar din municipiul Timisoara s-a constituit un grup infractional organizat, avand ca obiectiv derularea de activitati infractionale pe linia traficului cu droguri de risc si de mare risc (cannabis, rezina de cannabis, comprimate ecstasy, timbre LSD). Nucleul de baza al gruparii a fost constituit din 9 suspecti originari din Tg.Jiu, care si-au dezvoltat activitatea de furnizare de droguri in special in randul studentilor Facultatilor de Medicina si Drept", arata procurorii DIICOT.

Procurorii DIICOT Ialomita au facut 5 perchezitii domiciliare intr-un dosar in care se fac cercetari fata de un grup infractional organizat care, in ultimii doi ani, a comercializat droguri de risc si substante cu efect psihoactiv in municipiul Fetesti si a comunelor limitrofe de pe raza judetelor Ialomita si Calarasi.

Anchetatorii din Teleorman au efectuat sapte perchezitii domiciliare pe raza judetelor Teleorman, Cluj, Hunedoara, Dolj si Bucuresti, in trei dosare penale vizand savarsirea de catre mai multe persoane a unor infractiuni de pornografie infantila, frauda informatica si trafic de droguri de risc. Pe de alta parte, procurorii DIICOT Calarasi au facut cinci perchezitii domiciliare in Calarasi intr-un dosar vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in trafic de persoane. Membrii grupului, format din sapte suspecti, au recrutat si transportat in Olanda, mai multe persoane, in scopul practicarii prostitutiei.

"Urmare a activitatilor de urmarire penala desfasurate de catre D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava s-a stabilit faptul ca in perioada anilor 2010 - 2014, un numar de 16 suspecti de pe raza municipiilor Suceva si Botosani s-au ocupat in mod curent de recrutarea, adapostirea, transportarea, transferarea sau preluarea de tinere minore sau majore in vederea exploatarii acestora prin determinare sau obligare la practicarea prostitutiei. In cauza au fost identificate un numar de doua grupari infractionale organizate specializate in savarsirea infractiunilor de trafic de minori, trafic de persoane si proxenetism, unii sau unul dintre membrii primului grup fiind legatura cu cel de-al doilea grup. Membrii acestor grupari au actionat impreuna sau separat in diferite perioade de timp de timp, in scopul exploatarii sexuale a mai multor tinere minore sau majore", precizeaza DIICOT.

Cei din Botosani au facut 15 perchezitii domiciliare in judetele Botosani si Suceava, vizand combaterea traficului de droguri de risc, de mare risc si de substante cu efect psihoactiv. Procurorii spun ca, in acest dosar, incepand cu 2016, in Cartierul Primaverii din Botosani, o grupare de persoane, organizata pe baza relatiilor de rudenie, de amicitie ori generate de interese financiare, a pus bazele si a dezvoltat in intreg judetul o retea complexa de distributie a drogurilor de risc si mare risc si a substantelor cu efect psihoactiv catre numeroase persoane consumatoare, in special tineri.

Procurorii ieseni au facut 12 perchezitii domiciliare in mai multe locatii de pe raza judetului, intr-un dosar vizand destructurarea unui grup infractional care se ocupa cu contrabanda cu tigari. Astfel, membrii grupului au introdus in tara, peste raul Prut, importante cantitati de pachete cu tigarete care erau transportate in localitati de pe raza judetului Iasi unde erau depozitate in imobilele folosite de catre membrii gruparii, care ulterior le valorificau pe piata ilicita din Romania.

Sursa : www.mediafax.ro